为进一步防范洗钱风险，做好客户识别、资金交易监测工作，切实提高洗钱风险防控能力，近日，农发行福泉市支行组织开展反电信网络诈骗培训。
此次培训，该行通过剖析多笔洗钱诈骗案例，逐一分析洗钱客户身份特征、交易账户特征、客户行为特征等信息，引导全体员工要深入理解反洗钱的核心内容，进一步增强员工的法律意识和鉴别能力。在培训过程中，该行员工表示当下洗钱诈骗形式多样，要时刻保持警惕，严格遵守相关规定，主动做好客户准入和存量客户维护工作，做到早发现、早预防、早处置。
为巩固培训效果，此次培训该行还设置了随堂测试，现场检验所学内容，使学习效果进一步入脑入心。下一步，该行将自觉履行反洗钱职责，常态化开展反洗钱管理培训工作，逐步提升洗钱风险管理水平。
（农发行福泉市支行杨娅供稿）
